Fiscalía acusó a cinco personas por la presunta participación en las cripto Daily Cop

ARTÍCULO RELACIONADO

La Fiscalía judicializa a unos de los articuladores del modelo de estafa de Daily Cop

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón, por su presunta participación en el modelo ilegal de inversión con criptomonedas, Daily Cop.

Según señaló la entidad, las investigaciones acusaron a los implicados de incurrir en los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

La investigación, que fue orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, reveló que estas personas, al parecer, hicieron parte del grupo de empresarios que dio apariencia de legalidad sobre este grupo criminal.

Con respecto a su participación directa, la entidad aseguró que que Adams Suárez fue el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas, mientras que Giraldo López estuvo implicado en la promoción del esquema ilegal y la captación de recursos.

Las evidencias obtenidas también indicaron que este holding recurría a actos sociales y a influenciadores, a través de redes sociales y mediante comercios aliados, para atraer inversionistas en monedas virtuales, a cambio de supuestas rentabilidades de 12% mensual.

ARTÍCULO RELACIONADO

El Consejo Nacional Electoral le envió carta a Petro y Roa sobre el caso de Daily Cop

"En realidad, las empresas asociadas habrían utilizado los aportes para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama, de tal manera que incrementaron sus patrimonios injustificadamente", señaló la Fiscalía en su intervención.