Fiscalía imputó a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación del esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop, identificando a cuatro presuntos implicados. Entre ellos se encuentran Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes representan a las empresas que conformaban el holding creado para dar una apariencia de legalidad a los fondos captados bajo la premisa de inversiones en criptomonedas.

Luis Fernando Adams Suárez también se desempeñaba como contador y revisor fiscal de varias de estas compañías. El cuarto investigado es Cristian Camilo Giraldo López, señalado como el encargado de promover el esquema y recibir los fondos en Bogotá.

Las capturas se llevaron a cabo en operaciones realizadas en Cali y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, aunque no aceptaron los cargos.

Daily Cop operaba como un modelo de inversión en monedas virtuales, prometiendo rendimientos del 0,5% diario y 12% mensual en pesos colombianos. Los fondos eran depositados en cuentas de empresas asociadas y, presuntamente, utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo, dejando a los inversores sin los dividendos prometidos.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias que involucran a 113 víctimas, con un monto que supera los $8.000 millones. Los cuatro nuevos judicializados deberán cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza la investigación.