La Fiscalía General imputó a Juan José Benavides, fundador de Daily COP, por estafa

Este martes, Juan José Benavides Velásquez, presunto líder de Daily COP, la primera criptomoneda colombiana, fue imputado por una presunta estafa masiva. Por eso tendrá que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de su presunta responsabilidad en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas.

De acuerdo con el ente investigador, Benavides Velásquez, en articulación con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.

Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, agregó la Fiscalía, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.

La Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más
de $8.234 millones, entre 2019 y 2022.

Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar $126.702 millones.

De igual manera, se conoció que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a $4.663 millones, y habría adquirido un inmueble en Medellín y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por $582 millones, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.