La Fiscalía anunció 10 nuevas imputaciones de cargos en los procesos de Odebrecht
Entre los vinculados por la entidad están tres ciudadanos brasileños y el fiscal delegado ante tribunal de distrito Daniel Hernández
15 de noviembre de 2022
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La Fiscalía General de la Nación anunció que radicará 10 solicitudes de imputación de cargos en el marco del proceso por el caso de corrupción de Odebrecht, sustentadas en los hallazgos de un grupo de tareas especiales de la entidad con apoyo del FBI en varias líneas investigativas. Entre los vinculados hay tres ciudadanos brasileños un fiscal delegado.
Adjudicación de Ruta del Sol II
La entidad imputará por interés indebido en la celebración de contratos al exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
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La investigación apunta a que Villalba suscribió varias resoluciones en 2009 para direccionar el proceso de selección del consorcio que debía ejecutar el proyecto carretero Ruta del Sol II, que se terminó celebrando el 14 de enero de 2010 con Consol, de la que Odebrecht era socio. Con ese mismo propósito, la multinacional brasileña le pagó un soborno de US$6,5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, entonces director del Inco condenado por esos hechos.
Maniobras financieras con los dineros para el pago de coimas
El ente acusador también anunció la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a los brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, como representantes de Odebrecht en Colombia; y a los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, respectivamente director gerente y director técnico de la empresa Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DCS Management).
La Fiscalía señala en esta línea que, el 7 de julio de 2009, Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management con el objeto de consolidar una oferta técnica sólida para hacerse con la adjudicación de la Ruta del Sol II. En contraprestación, la sociedad española recibiría 0,9% del valor del contrato.
"La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del Inco el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por US$10,8 millones, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra", señaló la entidad.
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De esos recursos, 94% fueron transferidos a la empresa Klienfeld, una parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil que no estaba reportada en los balances. El propósito habría sido recuperar los US$6,5 millones que se pagaron como soborno a García Morales.
Estructuración de la maniobra financiera
La Fiscalía también imputará al uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Esto, por considerar que, en su calidad de gestor de la banca privada de Andorra y operador de Odebrecht Brasil, diseñó el modelo de pago de los sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol II y la maniobra financiera previamente descrita con DCS Management y Klienfeld. Para ello, habría abierto las cuentas para evadir los controles de la banca privada internacional y mover el dinero.
Subcontratos ficticios para la adición de Ocaña - Gamarra
El ente investigador también imputará falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento lícito de particulares y lavado de activos a Luis Eduardo Gómez Martínez, representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS. El ciudadano suscribió, el 2 de enero de 2014, un contrato ficticio con el representante legal de Consultores Unidos Colombia – Panamá y habría emitido facturas por servicios de logística que no prestó, por lo que recibió transferencias por US$2,5 millones.
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Ese dinero habría llegado, a través de endosos y títulos abiertos, a Eduardo Zambrano, quien habría repartido los recursos con Federico Gaviria y Otto Nicolás Bula para cumplir con las coimas que les había prometido Odebrecht por sus gestiones para que le adjudicaran la adición del tramo Ocaña – Gamarra al contrato Ruta del Sol II.
En esa misma línea de investigación, imputarán enriquecimiento ilícito de particulares contra Adriana Milena Alzate Arango, subcontratada por el Consorcio Ruta del Sol para realizar el mantenimiento y drenaje de varios tramos de Ruta del Sol II. Pese a no haber realizado las actividades, recibió cerca de $490 millones.
Cargos contra el fiscal Daniel Hernández
La entidad imputará al fiscal delegado ante tribunal de distrito, Daniel Hernández, por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo. Según la investigación, quien fuera uno de los funcionarios estrella de la Fiscalía en la investigación logró siete órdenes de captura contra involucrados en el entramado de corrupción, entre ellas contra Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai. Para ello, habría realizado solicitudes defectuosas para la captura de los directivos de la multinacional, omitiendo el trámite de registrarlas en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones para que se hicieran efectivas.
Es decir, no solo dejó de hacer el procedimiento legal para que las órdenes contra los extranjeros se pudieran hacer efectivas; tampoco pidió oportunamente la circular azul de Interpol para que los ubicaran en otros países siendo que, para la fecha, habían salido del país.
Además, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado a Otto Bula en el bunker de la Fiscalía reprochando su intención de colaborar con la justicia como testigo contra otros vinculados al caso de corrupción.
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