La Fiscalía formalizó la acusación contra Alex Saab por presuntas maniobras financieras ilícitas
Acciones corruptas dejaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar patrimonio evadiendo impuestos tributarios
07 de septiembre de 2020
La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el proceso que hay contra el expresidente Uribe
La Fiscalía General de la Nación, a cargo de Francisco Barbosa, formalizó en audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla la acusación contra Alex Saab y el contador Devis Mendoza por presuntas maniobras financieras ilícitas en la empresa Shatex que dejaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar patrimonio evadiendo impuestos tributarios y aduaneros.
la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Alex Saab , como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
La acusación precisó que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales.
Por estos hechos, los dos procesados irán a juicio por los delitos de: lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia.
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