"Trabajamos con agencias del Gobierno, lo hacemos de forma coordinada"

Lisa Palluconi, Subdirectora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Ofac, tuvo un espacio como expositora en la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Laftfpadmz, de Asobancaria.

"Nosotros somo parte importante de las sanciones", afirmó. Palluconi resaltó también que entre las prioridades de la entidad se encuentran puntos como la modernización, el programa de sanciones en términos de problemas del gobierno de EE.UU.

Informó que ayer se lanzó una sanción al tren de Aragua, la organización criminal transnacional. El objetivo de esto es generar una estrategia en la que también se ve involucrada la Policía Nacional de Colombia, "trabajamos con las agencias del Gobierno, estamos haciéndolo de manera coordinada".

Hacia en sector privado también se maneja una coordinación constante pues se busca guía en términos de tratados, leyes o acuerdos para operar en lo diferentes países.

Palluconi mencionó que uno de los retos de la entidad es modernizar sus sistemas. La conexión de la Ofac con el sector privado se ha simplificado, "queríamos tener directrices menos formales,". El segundo punto se trata de los videos de la entidad en los que se explica temas como el significado de la congelación de fondos y como descongelar los recursos.

En términos de modernización la entidad reportó que se ha fortalecido en web para garantizar que los usuarios puedan acceder a la información reglamentaria de forma inmediata y que sea entendible para la mayoría de población.

En términos de sanciones en Rusia, mencionó que algunas instituciones financieras colombianas que tienen negocios o transacciones con Rusia deben tener en cuenta unas actualizaciones que realizó la Ofac pues este país se ha tenido que regular por los episodios de violencia.

Programa se sanciones en Venezuela tiene que ver con la política externa, sobre esto mencionó que los representantes del régimen de Maduro no cumplen con los acuerdos causan que las sanciones que se habían levantado, vuelvan a imponerse como las que afectan el petróleo y gas.