Hay más de 800 empresas y personas en Colombia relacionadas con la lista Clinton

La Superintendencia de Sociedades adviertió a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores para identificar si se encuentran en esta lista o en semejantes, debido a que se identificaron 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia que figuran actualmente en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, afirmó que “el organismo en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.

La mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63), según indicó la entidad, ubicadas en diferentes sectores, como por ejemplo, la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística.

Al cruzar la información, se verifica que algunas de esas empresas figuran también en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas.