22 de octubre de 2024
Suscribirse


22 de octubre de 2024
Suscribirse

Lavado de activos





Noticias

Últimas Noticias

Judicial

Dijín capturó en Chía a Raquel Valenzuela, testaferra del narco Daniel 'Loco' Barrera

Valenzuela Sandoval es acusada del delito de lavado de activos en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares
Judicial

Fiscalía buscará probar un aumento patrimonial de Nicolás Petro por $1.000 millones

Judicial

Nicolás Petro nombró a sus abogados para su proceso disciplinario en la Procuraduría

Judicial

Capturan a hombre que transportaba $945 millones en un camión por vías del Huila

Judicial

El Salvador detiene a más de 100 colombianos por presunta estafa y lavado de dinero

Las autoridades confirmaron que la estructura criminal realizó remesas de dinero hasta Colombia por más de US$20 millones desde 2021
Opinión

Compliance, mecanismo de prevención, detección y corrección

Judicial

Así ha avanzado la disputa entre la Fiscalía y la SAE por cuenta de denuncias de corrupción

Judicial

Colombia aumentó calificación en lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo

Judicial

Un exempleado de OpenSea enfrentará cargos por abuso de información privilegiada

Nathaniel Chastain, exgerente de productos del marketplace de NFT, fue arrestado en junio por cargos de fraude electrónico
Judicial

La JEP condiciona sometimiento de "La Gata" a su aporte a la verdad en audiencia

Judicial

Ordenan libertad de dos acusados en caso de corrupción del exsenador Mario Castaño

Opinión

Programas de cumplimiento en Competencia

Judicial

El banco Credit Suisse fue golpeado con una histórica condena por lavado de dinero

La entidad enfrenta enfrenta una multa de 2 millones de francos suizos (US$2,1 millones) y un reclamo por el dinero que dejó lavar
Chile

Banco de Chile pierde en la Suprema: Pablo Granifo declarará por causa de Pinochet

Judicial

Capturan a 17 extraditables requeridos por delitos de narcotráfico y lavado de activos

Judicial

Dos tías de la esposa de Alex Saab fueron capturadas en Italia por lavado de dinero

Siguiente página

¿Quiere publicar su edicto en línea?

Solo envíe su Edicto o Aviso de Ley, y recibirá la información para su publicación
Comprar ahora
Contáctenos vía WhatsApp

ÚLTIMA EDICIÓN IMPRESA

Más Noticias

Legislación

Esto es todo lo que debe saber si revisa el celular de su pareja sin su consentimiento

Las sanciones a las que se expone alguien que cae en esta conducta podrían ir desde los 48 meses, hasta los 96 meses de prisión y acarrearía multas de 100 a 1.000 salarios mínimos