22 de noviembre de 2024
Suscribirse


22 de noviembre de 2024
Suscribirse

Lavado de activos





Noticias

Últimas Noticias

Opinión

La nueva ruta contra el lavado de activos

Consultorio

¿Qué es el Régimen de Medidas Mínimas y a quién le aplica?

Opinión

Los deberes frente a los PEP

Judicial

Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la representante Sara Piedrahita Lyons

Judicial

Fiscalía investiga a directivos de la FCF y la Dimayor por presunto caso de lavado de activos

El organismo rastreará la compra de bienes de los directivos para identificar si hubo irregularidades en la adquisición de los inmuebles
Judicial

Defensa del colombiano Alex Saab pide que se archive su causa de extradición a EE.UU.

Judicial

Vocero del gobierno venezolano pedirá incluir a Alex Saab como negociador en México

Opinión

Capacitación para el oficial de cumplimiento

Judicial

Andrés Sanmiguel y su esposa se declararon inocentes de enriquecimiento ilícito en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario acusado de mover plata de los sobornos de Odebrecht, junto a su esposa
Hacienda

Conpes aprobó una suma de $10.392 millones para prevenir el lavado de activos entre 2021 y 2026

Judicial

'Memo Fantasma' y sus familiares no aceptaron los cargos en medio de la audiencia de imputación

Consultorio

Compliance Penal: más allá de lo evidente

Opinión

Ahogados en normas

Opinión

Sagrilaft: Modificaciones del Sistema y nuevos plazos

Judicial

Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades

Marcas

Andrés Eduardo Jiménez fue nombrado como nuevo socio en la firma Kpmg Forensic Colombia

Siguiente página

¿Quiere publicar su edicto en línea?

Solo envíe su Edicto o Aviso de Ley, y recibirá la información para su publicación
Comprar ahora
Contáctenos vía WhatsApp

ÚLTIMA EDICIÓN IMPRESA