Lavado de activos
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Fiscalía General desarticuló red señalada de lavado de activos para el 'Clan del Golfo'
Se conoció que para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de fútbol profesional y grupos musicales
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La Fiscalía logró desarticular red de lavado de activos en Bogotá y Cúcuta
Gracias al material probatorio recopilado fueron capturados 16 presuntos integrantes de esta red de lavado de activos.
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Capturado empresario Salomón Korn en investigación por lavado de activos
Korn habría participado en el blanqueo de capitales de alrededor de US$10 millones
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David Murcia se enfrenta a 22 años de cárcel por lavado de activos
El sindicado fue deportado a Colombia por justicia de EE.UU.
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Más de $2 billones fueron blanqueados en compra ilegal de oro: Fiscalía General de la Nación
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Fiscalía ad hoc investiga nuevo delito en el caso Odebrecht
Empresario de Odebrecht ahora son acusados de lavado de activos
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Corte Suprema resuelve lío de competencias en casos de extinción de dominio
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