La Uiaf lanzó un diplomado sobre el Sistema Antilavado del país a través de la PEM

La Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, informó que puso a disposición de los oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a reportar información la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional, PEM, herramienta virtual a través de la cual se capacitará y certificará sobre temas relacionados con el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).

Según se informó, la plataforma buscaría mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor
dentro del Sistema ALA/CFT/CFP y asimismo disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes sectores y fortalecer "la lucha contra estos delitos y la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT)".

Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la Uiaf, afirmó que “esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados a la Uiaf por parte de los más de 31.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”.

Además, los interesados en recibir esta formación deben tener un usuario actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la Uiaf y podrán inscribirse a la primera cohorte del primer diplomado a partir del 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de este año.

Llinás afirmó resaltó también que “con este proyecto, el Sistema Antilavado de Colombia continúa su compromiso con el cumplimiento de la Recomendación 2 sobre Cooperación y Coordinación Nacional; la Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y la Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi)”.

Explicaron también que por medio de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el director general de la Uiaf y el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, se estableció que esta institución será la encargada de emitir las certificaciones académicas que acrediten la culminación a satisfacción de los diplomados ofrecidos a través de la PEM.

Así las cosas, los contenidos académicos fueron desarrollados por la Uiaf, en conjunto con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar, por sus siglas en inglés).

Además se señaló que el director general de la Uiaf afirmó que este proyecto logró su materialización
gracias al apoyo financiero de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en Colombia, agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos.