Lavado de activos
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Judicial
La Uiaf lanzó un diplomado sobre el Sistema Antilavado del país a través de la PEM
La plataforma buscaría mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP y disminuir brechas de conocimiento
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Judicial
La Fiscalía denunció desorden en pruebas presentadas por abogado de Nicolás Petro
El juez del caso indicó que es crucial que la defensa entregue las pruebas de manera ordenada para evitar posibles confusiones
Judicial
Juez niega levantar la medida de aseguramiento establecida a Day Vásquez Castro
Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, está siendo investigada por lavado de activos y violación de datos personales; su defensa apelará
Actualidad
SuperFinanciera trabaja en la supervisión digital actividades de Lavado de Activos
Respecto a la supervisión se anunció que se implementará el Observatorio para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Actualidad
Fiscalía incautó más de $43.000 millones de redes de lavado de activos en cuatro años
Durante los últimos cuatro años, la Fiscalía judicializó 956 integrantes de unas 1094 redes vinculadas al blanqueo de capitales
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