Lavado de activos
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Corte Suprema avaló la extradición de colombiano que lavó activos con criptos
Esta banda habría lavado, aproximadamente, US$14,5 millones mediante transferencias en criptomonedas y por medio de transferencias de empresas ficticias
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Diego Henao renunció a la defensa del exdiputado, Nicolás Petro Burgos
Nicolás Petro está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Vásquez afirma que Nicolás Petro no ha mencionado una "otra millonada" que recibió
La expareja del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Day Vásquez, enfrenta cargos por violación ilícita de comunicaciones
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Caso Petro será asignado por reparto a Dirección Especializada contra el Lavado de Activos
El caso será delegado a la Fiscalía que por reparto corresponda en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales
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Durante congreso, Asobancaria dijo que el reto es cumplir recomendaciones del Gafi
Entre los temas mencionados por el presidente de la entidad se destacaron los estándares internacionales, efectividad ROS y uso del efectivo
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Corte Constitucional ordenó a la UNP abstenerse de retirar esquemas de protección
Por orden del alto tribunal, la Unidad Nacional de Protección debe justificar las razones por las cuales adopta, niega o modifica un esquema
