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De las entidades financieras, 60% tienen herramientas contra el lavado de activos
Según el experto, lo que impide que estas soluciones sean implementadas en su totalidad es una escasez de capital humano, a lo que se suma que hay poco presupuesto
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"El lobby en sí mismo es legítimo, pero necesitamos una regulación precisa y transparente"
Carlos F. Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance, habló de los programas ética empresarial
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El ente acusador le imputó a John Anderson Esquivel los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos
